8.novembrī plkst. 10.00 – 13.15
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzējas:
Līga Niedola, Finanšu izlūkošanas dienesta Starptautiskās sadarbības un sākotnējās analīzes nodaļas vadītāja
Inga Krūmiņa, LZRA juriste, AML speciāliste
Vebinārs notiks Zoom platformā, iespējams piedalīties arī klātienē.
PROGRAMMA
- Jaunā ziņošanas kārtība goAML sistēmā nefinanšu sektoram. (Prezentācija un jautājumu sadaļa 45 min., FID Līga Niedola.)
- Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (pieņemti Saeimā 2024.gada 19.septembrī):
- Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju regulējums;
- Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis;
- prasības likuma subjektiem, kas ir kādas grupas sastāvā;
- izmaiņas likuma subjektu lokā (Grāmatvedības likums, Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums)
- darbinieku, kuri iesaistīti NILLTPF risku pārvaldībā, pārbaude
- prasības klientu izpētē un padziļinātā klientu izpētē
- Regulas 833/2014 5.n panta prasību izpilde atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam.
- Eiropas Savienības sankciju 14.pakete.
- OFAC sankciju piemērošana.
- Jaunās FID vadlīnijas.