NILLTPF novēršanas normatīvo aktu piemērošana revidentu praksēs: Valsts drošības dienesta skaidrojumi un praktiski jautājumi

Datums: 30.jūlijā plkst. 9.30 – 15.30
Vieta: viesnīca Mercure Elizabetes ielā 101, Rīgā (pie stacijas)
Cena: 55 € + PVN (netiek piemērota atlaide)

PROGRAMMA

1.daļa – 9:30 – 11:30

Vadlīnijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas(turpmāk – NILLTPFN)  likuma subjektiem un uzraudzības institūcijām, to skaidrojums.

Lektors: Valsts drošības dienesta speciālists  Andis Arums

 

2.daļa – 12:00 -15:30

NILLTPFN likuma, Starptautisko un LR nacionālo sankciju likuma un ar tiem saistīto normatīvo aktu prasību izpildes praktiskie jautājumi revidentu komercsabiedrībās:

– sagatavojamo dokumentu saturs;

– klienta identifikācijas un izpētes procedūras;

– darba organizācijas dokumentācijas sagatavošana.

Lektors: zvētināts revidents Egons Liepiņš